Ledende money transfer selskap søker Deputy Compliance Officer

Hovedoppgavene for en Deputy Compliance Officer vill være å bistå Hvitvaskingsansvarlig i deres oppgaver med å utvikle, implementere og administrere alle aspekter av selskapets Compliance Ledelse Program, med ekstra fokus på oppdagelse og forebygging av hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Primært vil dette gjøres ved å observere forbrukersvindelaktiviteter, forbrukerbeskyttelsesforventninger, lover og forskrifter som gjelder servicene som Ria tilbyr som en pengetjenestevirksomhet og finansieringsforetak. Rollen vil jobbe med overvåkning av transaksjoner, nærmere undersøkelser og analyser av mistenkelige forhold for å identifisere trender, nettverk av mistenkelig aktivitet og rapportering av saker til hvitvaskingsansvarlig.

ANSVAR

• Gjennomgå tredjeparters aktivitet for å sikre at transaksjoner utført på våre agentkontorer er i samsvar med hvitvaskingsloven og interne AML og CTF-retningslinjer.
• Forberede og sende inn rapporter for mistenkelig transaksjoner eller aktivitet som er oppdaget i Ria sine filialer eller agentlokaler.
• Være med på å gi Compliance-opplæring til agentene (inkludert eieren, samsvarsansvarlig og/eller ansatte).
• Vurdere ansatte og agentens kunnskap om hvitvaskingsloven og finansforetaksloven.
• Forberede og send inn rapporter etter opplæring og revisjon av agentene / filialer.
• Oppfølging av saker/problemstillinger og anbefalinger som oppstår etter tilsynene.
• Holde agenter og ansatte oppdatert på alle RIA-samsvarsregler og forskrifter.
• Utføre grundig analyse av transaksjoner ved hjelp av Excel-pivottabeller for å oppdage uvanlig / mistenkelig aktivitet eller transaksjoner.
• Delta i etableringen av nye retningslinjer innenfor Compliance i Ria.
• Å opprettholde risikostyrings- og begrensningsprosesser i selskapet.

KVALIFIKASJONER

• Bachelorgrad i rettsvitenskap, Master eller Bachelor i juss, eller lignende.
• Flytende norsk og engelsk muntlig og skriftlig er krav.
• Dyktighet med MS Office.
• Erfaring/kunnskap om Compliance-saker i en finansinstitusjoner.
• Erfaring rundt transaksjonsovervåking og AML / ATF.
• Sterke samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
• Fleksibilitet / tilpasningsevne, styring av endring og multitasking.
• Analytisk tenkning med fokusert holdning i hverdagen. Utmerket oppmerksomhet for detaljer og tilkoblinger av saker eller transaksjoner.
• Evne til å jobbe i team og bidra det lille ekstra i hverdagen.