Fagspesialist - AML Control PEP Screening

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank. Vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.

Vi tilbyr et mange karrieremuligheter, og ønsker å bygge virksomheten vår sammen med talentfulle og lidenskapelige mennesker som identifiserer seg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig.

Hvitvaskingsloven pålegger DNB å ha systemer for å avdekke om kunder er en PEP (politisk eksponert person). Formålet med lovreguleringen om PEP-er er å motvirke at midler som har opphav i korrupsjon blir plassert i den lovlige økonomien.

Vi søker derfor etter fagspesialister i avdeling AML Control PEP screening som er en av tre avdelinger i seksjon AML Control.

Avdelingens hovedansvar er å avdekke PEP- treff ved behandling av varsler på kunder fra det elektroniske overvåkingssystemet NetReveal, samt vurdere flaggede transaksjoner i forbindelse med bruk av kontant i butikk-tjenesten og rapportere videre for nærmere undersøkelser.

Avdelingen har ansvar for behandling av PEP-screening på bankens kunder. Avdelingen vurderer varslene og sikrer at forretningsområdene får nødvendig informasjon både for løpende oppfølging av eksisterende kunder og ved onboarding av nye kunder. Avdelingen samarbeider tett med de andre avdelingene i seksjonen og med de andre områdene i Group AML.

Hvem er du?

Vi er på jakt etter deg som har god risiko- og forretningsmessig forståelse med et øye for detaljer og sammenhenger. Du er genuint interessert i å ivareta bankens samfunnsansvar og ønsker å bygge kompetanse innenfor AML. Du samarbeider godt med andre, er løsningsorientert og evner å dele kunnskap og erfaringer med dine kollegaer og samarbeidspartnere. Du jobber godt selvstendig og har en effektiv og strukturert arbeidsform. Vi ønsker at du er opptatt av ny teknologi som skal bidra til å ta oss videre.

Vi ser etter deg som er nysgjerrig og forbedringsorientert når det gjelder vårt AML-arbeid. Fagområdet er i stadig utvikling og du må trives med hyppige endringer. Området er en viktig del av DNBs samfunnsansvar og du vil få en meningsfylt jobb.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Behandling av PEP-treff på kundenivå
• Vurdere transaksjoner flagget i forbindelse med KIB (kontant i butikk-tjenesten)
• Samhandle med DNBs internasjonale kontorer og alle forretningsområdene i banken
• Yte rask og god service til forretningsområdene
• Bidra til utvikling av avdelingen, fagområdet og den elektroniske overvåkingen
• Benytte interne og eksterne systemer for finansielle og ikke finansielle vurderinger

Kompetansekrav

• Bachelor innen relevante fagområder (for eksempel økonomi, revisjon, jus, krimonologi)
• Svært god IT forståelse
• Fordel med erfaring fra AML eller KYC relatert arbeid
• Fordel med erfaring fra kundeorienterte stillinger i bank eller tilsvarende
• Evnen til å ta selvstendige og risikobaserte avgjørelser
• Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det ønskes en utfyllende søknad som reflekterer utlysningen.

Søknadsfrist: 31. august

Kontaktperson: Åsne Mehli Gran, tlf. 951 87 149

Sted: Oslo, Bjørvika

31.08.22

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.